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चीनी लोन ऐप के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, कई कंपनियों के 46.67 करोड़ रुपये फ्रीज

Updated: digiana.com | Sep 16, 2022, 01:57 PM IST

चीनी लोन ऐप के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, कई कंपनियों के 46.67 करोड़ रुपये फ्रीज

नई दिल्ली, चॉयनीज ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को लोन देने के बाद उनको प्रताड़ित करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने Paytm, Easebuzz, Razorpay और Cashfree के बैंक खातों और वर्चुअल अकाउंट्स में रखे 46.67 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। चीनी लोन ऐप मामले में कुछ दिन पहले ही ED ने इन कंपनियों के दफ्तर में छापेमारी की थी।
ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पुणे स्थित ईजबज प्राइवेट लिमिटेड में में कुल 33.36 करोड़ रुपये पाए गए, बेंगलुरू स्थित रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 8.21 करोड़ रुपये, बैंगलुरू स्थित कैशफ्री पेपेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.28 करोड़ और नई दिल्ली स्थित पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के पास 1.11 करोड़ रुपये पाए गए, जिसे फ्रीज किया गया है।
ईडी के बयान के मुताबिक, इन विभिन्न बैंक खातों और वर्चुअली अकाउंट्स में लगभग 46.67 करोड़ रुपये की कुल राशि का पता लगाया गया और इन्हें फ्रीज कर दिया गया। ईडी नगालैंड पुलिस द्वारा पिछले साल दर्ज एफआईआर के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। HPZ Token एप बेस्ड कंपनी है, जिसने यूजर्स को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर ज्यादा फायदा देने का वादा किया था।
ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई, बिहार के गया समेत छह ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके अलावा ईडी ने HPZ लोन ऐप के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में पेमेंट कंपनी PayTM, Easebuzz, Razorpay और Cashfree के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सर्च के दौरान ईडी को पता चला था कि इन कंपनियों के वर्चुअल खातों में भारी रकम रखी गई है।

 


 

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